Круглый стол на тему участия юристов в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
2022-05-25 16:03
25 мая 2022 на базе Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу (далее – МРУ Росфинмониторинга по СФО) был проведен круглый стол на тему участия юристов в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Участниками мероприятия стали члены Новосибирского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».
С приветственным словом выступил руководитель МРУ Росфинмониторинга по СФО Н.А. Буймов и председатель НРО АЮР В.А. Юдашкин.
В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы использования личного кабинета на сайте Росфинмониторинга, подготовки формализованных электронных сообщений о подозрительных операциях и практики выявления практикующими юристами необычных операций.
НРО АЮР также информирует о том, что ознакомиться с материалами по данной тематике можно на официальном сайте Росфинмониторинга по следующим ссылкам: https://www.fedsfm.ru/press/video/5641 https://www.fedsfm.ru/press/video/5432