Круглый стол на тему участия юристов в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

25 мая 2022 на базе Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу (далее – МРУ Росфинмониторинга по СФО) был проведен круглый стол на тему участия юристов в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Участниками мероприятия стали члены Новосибирского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».

С приветственным словом выступил руководитель МРУ Росфинмониторинга по СФО Н.А. Буймов и председатель НРО АЮР В.А. Юдашкин.

В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы использования личного кабинета на сайте Росфинмониторинга, подготовки формализованных электронных сообщений о подозрительных операциях и практики выявления практикующими юристами необычных операций.

НРО АЮР также информирует о том, что ознакомиться с материалами по данной тематике можно на официальном сайте Росфинмониторинга по следующим ссылкам:
https://www.fedsfm.ru/press/video/5641
https://www.fedsfm.ru/press/video/5432